Buzău: Un om de afaceri a fost arestat, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale
Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Buzău: Un om de afaceri a fost arestat, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale

Buzău: Un om de afaceri a fost arestat, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar, fiind suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale

Un articol de: -
Eveniment

Un om de afaceri din judeţul Buzău a fost arestat preventiv, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de nouă milioane de lei, informează Mediafax.

Cei trei sunt suspectaţi că au făcut achiziţii fictive de piei de animale.

Din cercetări a rezultat că inculpatul F.M.M, ca administrator în fapt al unei firme care se ocupă cu achiziţia de piei de animale, a cumpărat astfel de mărfuri de pe piaţa neagră, dar a disimulat operaţiunea, obţinând documente de provenienţă fictivă de la administratorii mai multor societăţi comerciale, cu consecinţa sustragerii de la plata TVA în sumă de peste un milion de euro.

În acest dosar au avut loc, miercuri, percheziţii în judeţele Buzău, Ilfov şi Giurgiu la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Opt persoane au fost duse la audieri în urma verificărilor, trei dintre acestea fiind reţinute pentru 24 de ore.

Ulterior, omul de afaceri din Buzău a fost arestat preventiv, joi, de către Tribunalul Buzău, pentru 30 de zile, iar ceilalţi doi reţinuţi - un alt om de afaceri buzoian şi unul din Giurgiu - au fost puşi sub control judiciar, având interdicţia de a părăsi ţara.

Citeşte mai multe despre:   Buzau,   om de afaceri,   arestat preventiv,   control judiciar,   evaziune fiscală,   spalare de bani
 
 
Loading...