Știm că timpul tău e prețios, așa că nu te vom deranja cu știri care nu sunt știri.
Abonează-te la notificările B1.ro și vei primi o selecție riguroasă a celor mai importante știri ale zilei.
Nu, multumesc Accept
Acasa Ştiri Eveniment Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 5,4 milioane de lei

Percheziții în București și 4 județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul: 5,4 milioane de lei

Un articol de: -
Eveniment

Polițiștii efectuează 32 de percheziții în București și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul achizițiilor de materiale de construcții și produse IT. 

Vizate sunt locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice.

”Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, cu obiect de activitate „alte activități de telecomunicații”, și care își desfășoară activitatea în domeniul „achizițiilor de materiale de construcții și produse IT”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a acestor societăţi şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii ce nu reflectă operaţiuni reale de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, reprezentanții societății comerciale ar fi transferat 16.000.000 de lei, ”reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile societăţilor  comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi ale acestor din urmă societăţi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor”.

Prejudiciul în această cauză este de circa 5.400.000 de lei. 

Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   evaziune fiscală,   spalare de bani
 
 
Loading...